D.M.G. Grupo Holding S.A.

thumb|250px|Aviso de D.M.G. en cercanías a la feria de la Autopista Norte.

D.M.G. Grupo Holding S.A., conocida por sus siglas DMG, fue una empresa colombiana que operó hasta su intervención en el marco de la crisis de las pirámides en Colombia. Las autoridades financieras y los medios de comunicación la acusaron de prácticas como lavado de dinero, esquema piramidal y Esquema Ponzi, figuras sancionadas en Colombia bajo la denominación de «captación masiva e ilegal de dinero». La empresa se autodefinía como una comercializadora de bienes y servicios mediante tarjetas prepago, que retribuía a sus clientes con pagos por publicidad dentro de un esquema de mercadeo multinivel. Su fundador, principal accionista y representante legal fue el controvertido empresario David Murcia Guzmán.

DMG llegó a operar sucursales en Panamá, Venezuela y Ecuador, todas ellas intervenidas posteriormente por sus respectivos gobiernos, y contaba con planes de expansión hacia Brasil, Perú y México. El 18 de noviembre de 2008, las autoridades colombianas intervinieron y disolvieron la compañía, desencadenando acciones similares en los demás países donde operaba. David Murcia fue detenido en Panamá, recluido en la cárcel La Picota durante la etapa preliminar de su juicio, y posteriormente extraditado a los Estados Unidos. El 25 de junio de 2019 fue devuelto a Colombia por las autoridades estadounidenses, donde le aguarda una condena de 22 años de prisión.

Historia

La empresa fue creada en el departamento del Putumayo a finales de 2003, por David Murcia un residente del departamento de muy bajos recursos económicos, DMG es definida por Murcia, sus socios y clientes como una empresa de mercadeo multinivel basada en publicidad boca a boca y una amplia fidelización de marca. Su sede principal en Bogotá estaba ubicada en el centro comercial Mega Outlet, de la Autopista Norte con calle 198.

En un principio la empresa era conocida como DMG S.A. pero cambiaron su nombre a DMG grupo Holding.S.A en enero de 2008 a su vez la empresa cambio de nombre a Grupo T, la cual abarcaba a una gran cantidad de empresas que prestaban productos y servicios entre estos a la misma DMG.

La empresa logró captar una gran cantidad de dinero, aproximadamente, el de 200 mil personas que invirtieron sus dineros en el esquema. Durante el juicio a Murcia, la Fiscalía General de la Nación reveló interceptaciones telefónicas a dos socios de DMG en las que se hablaba de la entrega de 760 millones de pesos al abogado Abelardo de la Espriella para hacer lobby en el Congreso de la República. El mismo David Murcia reconoció haber pagado 700 millones de pesos a un reconocido lobbista para que diera a conocer a los miembros del congreso la posición de DMG frente a un "mico" que fue aprobado en la ley financiera, el cual legalizó las tarjetas prepago. A su vez se especula sobre los intereses de esta empresa para comprar no solo a políticos sino a su vez a periodistas y medios de comunicación, debido a las grabaciones que posee la Fiscalía General de la Nación.

DMG fue intervenida en 2006 por captación masiva y habitual de dineros del público. La empresa es entonces reconfigurada bajo la razón social DMG Grupo Holding S.A. y se presentaba hasta el momento de su existencia en noviembre de 2008 como una comercializadora de tarjetas prepago que permite a los clientes obtener beneficios directos en forma de productos y servicios y más adelante reciben entre un 70% y un 150% de la inversión inicial (además del producto adquirido). Este retorno es justificado como pago por publicidad.

De igual manera, desde el año 2005 en un viaje de Murcia a Panamá comenzó a demostrar sus planes de expansión a otros países fuera de Colombia. Además de tener sedes en países como Panamá, Venezuela y Ecuador, la empresa tenía planes de expandirse a Belice y Brasil.

Holding Dentro del Holding DMG surgieron unas 30 empresas, desde empresas de moda, transportadoras de valores, constructoras de barcos, hasta un canal internacional de televisión e incluso habían obtenido una licencia para una operación de distribución de TV satelital;http://www.enter.co/archivo/liquidan-concesion-de-tv-satelital-vinculada-con-el-grupo-dmg/ muchas de esas empresas fueron constituidas en un solo día. Solo una de esas empresas registró en el año 2007 ingresos por 72.000 millones de pesos (36 millones de dólares), ubicándola en un abrir y cerrar de ojos en una de las más grandes de todo Colombia, por ingresos.

Estas son algunas de las razones sociales de DMG: : Grupo DMG SA, D.M.G. Grupo Holding SA, Global Marketing Colombia S.A., DMG Publicidad y Mercadeo, Colombia S.A., Bionat Labs S.A. : Grupo DMG Inversiones Inteligentes S.A y Grupo DMG Intelligent Cards Corp. : MarPublish DMG Marketing S.A, DMG Business S.A y DMG Comp Comercializadora S.A. Empresas y marcas asociadas: El Gran Trigal (supermercado) Farmasentry (farmacia) Productos Naturales DMG DMG Construcciones Body Channel Factory Models DMG Fashion DMG Records DMG Diseño y Arquitectura DMG Constructores DMG Comercializadora virtual Hosset Lifestyle Inmunovida Studio Pilates Pabón Castro y Asociados Elite Entertainment T.V. Cifras en 2007 Ingresos operacionales: $72.023 millones Activos: $32.720 millones Patrimonio: $127 millones Utilidad neta: $38.000 millones Endeudamiento: 99,6 %

Sedes DMG llegó a tener 62 sedes en Colombia. A continuación varias de las ciudades de América Latina donde alcanzó a tener sedes:

Colombia: Armenia, Bogotá, Buenaventura, La Calera, Cali, Chía, Chocontá, Duitama, Funza, Fusagasugá, Granada, La Hormiga, La Vega, Llorente, Manizales, Machetá, Medellín, Mocoa, Montelíbano, Montería, Orito, Pasto, Pereira, Pitalito, Popayán, Puerto Asís, Puerto Boyacá, Santa Marta, Sibundoy, Sopó, Suesca, Sincelejo, Tocaima, Tumaco, Tunja, Villagarzón, Villavicencio, Yopal y Barranquilla donde sus oficinas no alcanzaron a ser inauguradas debido a su caída.

En el exterior tuvo sede en: Panamá: Ciudad de Panamá, Chiriquí, Chitré y Colón; Ecuador: Quito, Guayaquil, Cuenca y Lago Agrio; Venezuela: Caracas.

Intervención gubernamental de DMG La intervención al grupo DMG aconteció el 15 de noviembre de 2008 mediante el decreto 4334 que había sido firmado por el presidente y los ministros. En respuesta, David Murcia Guzmán afirmó tener toda la documentación de la empresa en regla, además de ser "víctima de una persecución por parte del gobierno", luego que se le investigara por tres años sin que le hallaran nada. Pese a ello, la intervención se dio días después de que se cayeran múltiples pirámides en el país, pero desde ya hacia un tiempo el gobierno había interceptado llamadas desde que se descubrió el envío masivo de dineros por parte de este grupo.

El 19 de agosto de 2007 fueron hallados 6.509 millones de pesos (aprox. USD 3.250.000), empacados y escondidos en cajas con sellos falsos del Plan Colombia, en La Hormiga, Putumayo. Se creía que estos dineros eran de las FARC. Durante el proceso estos dineros fueron reclamados por David Murcia, dueño del grupo DMG S.A. El 2 de febrero de 2008, la Fiscalía General de la Nación inició el proceso de extinción de dominio sobre el dinero hallado. Por estos hechos el fiscal instructor solicitó una investigación al grupo DMG.

Si bien las autoridades colombianas venían sospechando que se trata de un esquema Ponzi (usualmente llamadas «pirámides» en Colombia), o de lavado de dinero, solo hasta el 17 de noviembre de 2008 y amparado bajo un decreto de estado de emergencia, el Gobierno colombiano, en cabeza del Presidente Álvaro Uribe Vélez y secundado por las autoridades financieras, así como por la Fiscalía de Colombia y las máximas autoridades de policía del país, afirmó que DMG era una pirámide y suspendió las operaciones de DMG, ocupando sus 61 sedes en Colombia e incautando activos. El estado de emergencia había sido decretado a raíz de una huelga del sector judicial ocurrido en septiembre de 2008, y pocos días antes el desmoronamiento del presunto esquema Ponzi Proyecciones D.R.F.E. (Dinero, Rápido, Fácil y Efectivo).

David Murcia había advertido en su blog y en entrevistas que Proyecciones D.R.F.E. colapsaría y pondría en 'el ojo del huracán' a DMG. Murcia acusa al Grupo AVAL, el principal grupo financiero de Colombia, de estar detrás del escándalo de Proyecciones D.R.F.E. como un plan para que el Gobierno interviniera en DMG. Asimismo a través de los mismos videos, Murcia había advertido al Gobierno colombiano, que de continuar el evidente asedio institucional hacia DMG, 200.000 familias colombianas, que dice tener Murcia como inversoras en DMG, se lanzarían a las calles en contra de las medidas.Murcia desafía al Estado, Semana. Los abogados de Murcia se retractarían el lunes 17 de noviembre, día festivo, en horas de la tarde en rueda de prensa, y pedirían excusas por el tono amenazante de Murcia hacia la institucionalidad del país.

También en Panamá, donde DMG tenía sucursales en cuatro ciudades del país, fue allanado el 20 de noviembre por el Ministerio Público, mientras que el Ministerio de Comercio e Industrias ordenó el cierre de la empresa en Panamá. Decenas de clientes de DMG en Panamá se apersonaron a las oficinas, tratando de rescatar sus inversiones, preocupados por el destino de estos.MICI ordena cierre de DMG. La Prensa (Panamá). 21 de noviembre de 2008.

Devolución del dinero El gobierno ha iniciado un proceso mediante el cual se pretende devolver parte de los dineros captados por la empresa. El proceso comenzó pocos días después de la intervención de la empresa, luego de la convocatoria realizada en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde miembros de la interventoría le entregaron formularios a los inversionistas, los cuales debían devolver junto con las tarjetas prepago originales.

Frente al proceso liderado por la interventora, María Mercedes Perry, la gente se ha mostrado desconfiada frente a la entrega de las tarjetas originales, y desconfianza por el monto de dinero que probablemente reciban cuando el proceso concluya.

Por su parte, David Murcia afirmó en un comunicado desde la cárcel, el 19 de enero de 2009, que el empresario extranjero Alex Ventura encabeza la apertura de una nueva comercializadora, con el mismo modelo de DMG para que las personas inviertan de nuevo su dinero.

DMGpolítica

El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, compulsó copias de las investigaciones a DMG, a la Corte Suprema de Justicia, para que le abra procesos a algunos congresistas, ya que se supo dentro de la investigación que DMG hacía lobby en el congreso colombiano, con altas sumas de dinero para que se incluyera un "mico" en la reforma financiera para legalizar su sistema de tarjetas prepago, aspecto que efectivamente fue incluido en el articulado de la reforma.

Los vínculos de DMG con algunos dirigentes de la clase política colombiana han suscitado que se empiece a hablar de la DMGpolítica, haciendo un paralelo con los ya famosos escándalos de la Parapolítica y la Farcpolítica.

Algunos servidores o ex-servidores públicos que estarían vinculados a raíz de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, a las actividades ilícitas de la pirámide DMG, en lo que se ha dado en llamar la "DMGpolítica". Dentro del proceso, también se investiga una presunta colaboración de la empresa en el proceso de recolección de firmas para el referendo que pretendía reelegir para un tercer periodo presidencial a Álvaro Uribe Vélez.

También cabe resaltar al representante a la Cámara Pablo Enrique Salamanca, quien cuestionó las acciones del gobierno contra DMG, afirmando que no existen pruebas en contra de la empresa intervenida.

Proceso judicial Captura y extradición de Murcia