Weryfikacja stanu aktywów inwestowanych przez spółkę zależną WGI Consulting Sp. z o.o. przez jej syndyka stwierdziła olbrzymią defraudację majątku i jest przedmiotem toczących się postępowań w prokuraturze oraz przed sądami. Syndyk WGI Consulting oskarżył byłych członków zarządu WGI Consulting, Macieja Soporka, Łukasza Kaczora oraz Arkadiusza Rybaka o przywłaszczenie mienia o znacznej wartości.
Zdefraudowano ponad 340 mln zł i prokuratura nie ustaliła, gdzie i w jaki sposób zniknęły pieniądze poszkodowanych klientów WGI. Syndyk WGI DM na koncie domu maklerskiego znalazł tylko 200 tys. zł. Żeby postępowanie upadłościowe WGI DM mogło się toczyć, wierzyciele musieli wyłożyć własne pieniądze – w sumie prawie 800 tys. zł zaliczek na prowadzenie postępowania upadłościowego, które jednak po wykorzystaniu tej kwoty przez syndyka WGI DM umorzono z powodu braku środków.
W 2008 roku syndyk WGI Consulting Lechosław Kochański odzyskał ok. 16,6 mln dolarów ze środków Wachovia Securities, którym WGI przekazało część środków.
W grudniu 2012 roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.